У вас отключен JS, функционирование сайта невозможно.

Общество с ограниченной ответственностью «ПОИНТЛОТО» (далее - Компания) создано и осуществляет свою деятельность, в соответствии с действующим законодательством Украины и общепринятыми международными правилами и принципами.

Политика противодействия отмыванию денег (далее - «Политика AML») предназначена для предотвращения и снижения всех возможных рисков участия Компании в любой незаконной деятельности.

Политика Компании полностью нацелена на то, чтобы постоянно проявлять бдительность для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма с целью минимизации и управления такими рисками, как репутационные риски, правовые риски и регуляторные риски.

В своей деятельности Компания руководствуется основными законодательными нормативно-правовыми актами Украины, направленными на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а именно:

  • Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения»
  • Национальный указ о штрафных санкциях за отмывание денег (NOPML);
  • Национальный указ об отчете о необычных операциях (NORUT0);
  • Национальный указ об идентификации клиентов при предоставлении услуги (NOIS);
  • Директива (EU) 2018/843 и рекомендации FATF.

Политика Компании в своей деятельности предназначена для обеспечения того, чтобы все операции Компании соответствовали международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также чтобы все документы, предоставленные Клиентом, были актуальными и полностью отвечали требованиям действующего законодательства.

Компания обязана делиться информацией о Клиенте с финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, как того требует действующее законодательство, и вправе делать это без получения предварительного согласия. Используя сайт, Клиент дает Компании свое согласие на выполнение этих действий. Согласно этому пункту, Компания сохраняет всю информацию о Клиенте и его истории ставок, платежные операции по крайней мере в течение пяти лет.

Компания имеет перечень документов, которые должен предоставить Клиент для подтверждения личности, а именно: цветная копия паспорта (первые две страницы с фотографией и реквизитами, а также страница с адресом проживания, если таковая есть) или цветную копию национального удостоверения личности. По запросу Компании должны быть предоставлены дополнительные документы: копия водительского удостоверения Клиента, счета на оплату коммунальных услуг (подтверждение адреса). Процесс проверки также подразумевает обязательное подтверждение номера телефона Клиента. Компания оставляет за собой право потребовать дополнительную документацию, если она сочтет это необходимым для завершения своих проверок противодействия отмыванию средств.

Вывод средств со счета Клиента разрешается только после подтверждения лица на основании предоставленной документации и заполненной анкеты. Снятие средств может производиться только на счет, принадлежащий лицу, идентифицированному как Клиент Компании (владелец личного счета на Веб-сайте). Вывод средств третьим лицам запрещен. Внутренние переводы между клиентами также запрещены.

Клиент обязуется уважать правовые нормы, включая международные нормы, направленные на борьбу с незаконными денежными переводами, финансовыми мошенничествами, отмыванием денег и легализацией средств, полученных незаконным путем.

Клиент обязуется приложить максимум усилий, чтобы избежать прямого или опосредованного соучастия в незаконной финансовой деятельности и любых других незаконных операциях с использованием веб-сайта. Клиент гарантирует законное происхождение, право собственности и право пользования средствами, внесенными на его счет.

Если на счете Клиента оказываются доказательства подозрительных операций, денежные депозиты из сомнительных источников и/или какие-либо действия с признаками мошенничества (включая возмещение или аннулирование платежей), Компания оставляет за собой право провести внутреннее расследование, заблокировать или закрыть счет Клиента, отменить какие-либо платежи и приостановить операции на счете до конца официального расследования. При принятии решения Компания руководствуется положениями действующего законодательства.

Компания имеет право потребовать дополнительной информации о Клиенте, если способ снятия средств отличается от способа их внесения. Компания также оставляет за собой право заблокировать счет Клиента при расследовании, если Клиент отказывается предоставить дополнительную информацию по запросу Компании.

В ходе расследования Компания вправе потребовать дополнительные копии документов, подтверждающих личность Клиента, и копий банковских карт, используемых для пополнения счета, копий платежных документов и других документов, подтверждающих законное владение и законное происхождение средств. Компания также имеет право потребовать оригиналы документов. Компания обязана осуществлять тщательный контроль за клиентами, классифицированными как действующие по юрисдикции высокого риска.

Отказ Компании от совершения сделок, которые Компания считает подозрительными (включая блокировку или закрытие счета Клиента), не является основанием для гражданско-правовой ответственности Компании за невыполнение обязательств перед Клиентом.

Ваш браузер не поддерживается!

Загрузите один из перечисленых ниже браузеров: